公司管治

  • 股东
  • 董事会
  • 成员

微医的董事会及高级管理人员明白彼等有责任代表股东的利益行事及提升股东价值。微医使用多个正式途径向股东交代本集团的业绩表现及业务,并每季向股东报告。董事会办公室/投资者关系部(Board of Directors' Office/Investor Relations Department)会随时回复股东/投资者有关各种问题的函件、电邮或电话查询。

于2019年3月,微医董事采纳股东通讯政策旨在确保本公司股东及其他权益持有人可取得即时、平等、定期及适时的本公司重大讯息,与股东保持持续对话,并有助股东在知情情况下行使其权力,同时透过股东大会或其他适当方式让本公司股东及其他权益持有人与本公司加强沟通。

  • 经修订及重列组织章程大纲及组织章程细则

微医建立了单一董事会。本公司的独立非执行董事占本公司的董事会人数三分之一以上,而非执行董事亦使董事会具备各种业务及财务经验。

董事会:

(一)制订本集团的目标、向本集团提供策略性指示,并负责批准策略性计划;

(二)批准管理人员提呈的年度业务计划及财政预算;

(三)对本集团具备全面的实际控制权,并监督管理层执行董事会批准的年度预算及业务计划;

(四)委任首席执行官(须向董事会汇报),并确保已安排继任人选;

(五)批准本公司的财务报表及季度、中期及年度报告;

(六)决定本集团的传播政策;

(七)决定董事委任、工作简介及评核事宜;

(八)确保本集团具备适当的风险管理、内部监控及监管程序,并与股东及权益持有人保持充份沟通;

(九)成立董事会小组委员会,并列明职权范围及责任(如适用);

(十)就特定事宜界定职权范围及授予董事会小组委员会及管理人员所需授权;